Kdo byl jmenován v Pandora Papers?

4. října 2021

https://twitter.com/share?text=Who%20has%20been%20named%20in%20the%20Pandora%20Papers%3F&source=sharethiscom&related=sharethis&via=AJEnglish&url=https%3A%2F%2Faje.io%2Fqsgkdq

Rozsáhlé globální vyšetřování odhalilo vazby mezi světovými vůdci na skrytý svět offshore bohatství společně v hodnotě bilionů dolarů.

Průlomovou sondu, nazvanou Pandora Papers , vydalo v neděli Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) – soubor 600 novinářů ze 150 médií ve 117 zemích.

ICIJ zjistila, že 35 hlav států a předsedů vlád a více než 300 politiků založilo offshore struktury a trusty v daňových rájích z Britských Panenských ostrovů, Seychel, do Hong Kongu. Kong a Belize.

Kromě politiků a hlav států patří mezi celebrity a sportovní hvězdy jmenované při vyšetřování také zpěvačka Shakira a bývalý indický kapitán kriketu Sachin Tendulkar.

The financial secrets of some of the world’s rich and powerful have been uncovered in the Pandora Papers. Here’s why it matters to you ⬇️

Read more: https://t.co/uyJgIj83bu pic.twitter.com/o1jA7ERS02

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2021

Zde je pohled na některá z těchto jmen:

Jordánsko

Jordánský král Abdullah II shromáždil majetek ve Spojených státech a Velké Británii v hodnotě zhruba 100 milionů dolarů prostřednictvím tajných společností. Byly zakoupeny v letech 2003 až 2017 prostřednictvím firem registrovaných v daňových rájích a zahrnují nemovitosti v Malibu, jižní Kalifornii a Washingtonu a Londýně.

DLA Piper, londýnská advokátní kancelář zastupující Abdulláha, řekla ICIJ, že „v žádném okamžiku nezneužil veřejné prostředky ani nevyužil žádné výnosy z pomoci nebo pomoci určené pro veřejné použití“.

Královský palác v pondělním prohlášení uvedl, že královo vlastnictví soukromých nemovitostí ve Velké Británii a USA není tajemstvím a dodal, že za jeho nezveřejněním jsou soukromí a bezpečnostní důvody.

Libanon

Uniklé soubory také ukázaly, že v sousedním Libanonu přijaly vrcholné politické a finanční osobnosti offshore útočiště.

Patří mezi ně premiér Najib Mikati, jeho předchůdce Hassan Diab, Riad Salameh, guvernér libanonské centrální banky-v současné době je ve Francii vyšetřováno kvůli údajnému praní peněz-a bývalý státní ministr a předseda Al-Mawarid Bank Marwan Kheireddine.

Konsorcium uvedlo, že Kheireddine a Diab nereagovaly na žádosti o komentář, zatímco Salameh uvedl, že prohlašuje svůj majetek.

Mikatiho syn Maher řekl ICIJ, že vlastnictví nemovitostí prostřednictvím offshore subjektů nabízí větší „flexibilitu“, pokud jde o pronájem, plánování dědictví a „potenciální daňové výhody“.

Al Al -Džazíře řekl, že: „Použití pobřežních entit by mohlo být považováno za formy daňových úniků pro státní příslušníky USA a EU, ale toto není případ libanonských státních příslušníků.“

Pákistán

Pandora Papers ukazují, že prominentní členové vlády pákistánského premiéra Imrana Chána, dárci jeho strany a rodinní příslušníci mocných vojenských generálů v zemi přesunuli miliony dolarů bohatství prostřednictvím offshore společností.

Na únikech byli prominentní dva členové Chánova kabinetu – ministr pro vodní zdroje Moonis Elahi a ministr financí Shaukat Tarin – spolu s dalšími více než 700 pákistánskými občany.

Konsorcium uvedlo, že dokumenty neobsahují žádný náznak, že by sám Khan – který se v roce 2018 dostal k moci na základě slibů zatknout „zkorumpované“ politické elity Pákistánu – vlastnil offshore společnosti.

Česká republika

Zpráva uvádí, že český premiér Andrej Babiš v roce 2009 přesunul 22 milionů dolarů přes offshore společnosti, aby koupil nemovitost na Francouzské Riviéře, přičemž své vlastnictví tajil.

Babiš, který v neděli hovořil v televizní debatě před volbami 8. – 9. Října, odmítl provinění a řekl: „Peníze opustily českou banku, byly zdaněny, byly to moje peníze a vrátily se do české banky“.

Ázerbajdžán

Vyšetřování zjistilo, že ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev a jeho rodina byli podle BBC tajně zapojeni do britských obchodů s majetkem v hodnotě více než 400 milionů liber (542 milionů dolarů).

Soubory ukazují, jak rodina koupila 17 nemovitostí, včetně kancelářského bloku 33 milionů liber (44,8 mil. USD) v Londýně pro prezidentova 11letého syna.

Jižní Dakota

Deník Guardian uvedl, že soubory poskytly důkazy o tom, že americký stát Jižní Dakota soupeřil o finanční tajemství s neprůhlednými jurisdikcemi v Evropě a Karibiku.

Dokumenty odhalují, že aktiva zákazníků v hodnotě téměř 360 miliard USD sedí v trustech v Jižní Dakotě, z nichž některé jsou svázány se zahraničními jednotlivci a společnostmi obviněnými z porušování lidských práv a dalších protiprávních jednání.Přehrát video

Keňa

Podle dokumentů je keňský prezident Uhuru Kenyatta a šest členů jeho rodiny napojeno na 13 offshore společností.

Offshore investice Kenyattas zahrnovaly společnost s akciemi a dluhopisy v hodnotě 30 milionů dolarů, uvedla BBC.

Spojené království

Tony Blair, britský premiér v letech 1997 až 2007, se stal v roce 2017 vlastníkem viktoriánské budovy za 8,8 milionu dolarů koupí společnosti na Britských Panenských ostrovech, která nemovitost držela, a v budově nyní sídlí advokátní kancelář jeho manželky Cherie Blair, podle vyšetřování.

Ti dva koupili společnost od rodiny bahrajnského ministra průmyslu a cestovního ruchu Zayeda bin Rašída al-Zayaniho.

Vyšetřování zjistilo, že koupí akcií společnosti místo londýnské budovy se Blairům ušetřilo na daních z majetku více než 400 000 dolarů.

Sonda zjistila, že Blairs a al-Zayanis oba tvrdili, že zpočátku nevěděli, že je do dohody zapojena druhá strana. Právník al-Zayanis řekl, že dodržují zákony Spojeného království.

Rusko

Washington Post uvedl, že Ruska Světlana Krivonogich se stala majitelkou bytu v Monaku prostřednictvím offshore společnosti založené na karibském ostrově Tortola v dubnu 2003, jen několik týdnů poté, co porodila dívku.

V té době byla v tajném, let trvajícím vztahu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedl Post s odvoláním na ruské vyšetřovací oddělení Proekt.

Zpráva také odhalila, že Putinův tvůrce obrazů a generální ředitel přední ruské televizní stanice Konstantin Ernst získal slevu na nákup a rozvoj kin a sovětských kin v Moskvě poté, co režíroval zimní olympijské hry 2014 v Soči.

Ernst řekl organizaci, že dohoda nebyla tajná a popřel návrhy, že by mu bylo poskytnuto speciální zacházení.

Vysvětlovač: Co jsou dokumenty Pandora?

Uniklé soubory od 14 poskytovatelů offshore služeb spojují více než 330 veřejných činitelů, včetně 35 světových lídrů, s bohatstvím na moři.

4. října 2021

Desítky světových lídrů a stovky veřejných činitelů využily offshore daňové ráje k ukrytí majetku v hodnotě stovek milionů dolarů, zjistilo se rozsáhlé vyšetřování .

Pandora Papers, zveřejněné v neděli, vycházejí z dokumentů uniklých Mezinárodnímu konsorciu investigativní žurnalistiky (ICIJ) a odhalily offshore jednání králů, prezidentů a premiérů, včetně jordánského krále Abdullaha II., Českého premiéra Andreje Babiše a keňského prezidenta Uhuru Kenyatta.

Uniklé záznamy pocházejí od 14 firem z oblasti offshore služeb z celého světa – od Vietnamu přes Belize po Seychely.

Kdo za tím byl?

ICIJ-síť reportérů a mediálních organizací-zahájila dvouleté úsilí o prozkoumání 11,9 milionu důvěrných souborů, které do něj unikly, a pomohlo mu v tom více než 600 novinářů ze 150 médií.

The financial secrets of some of the world’s rich and powerful have been uncovered in the Pandora Papers. Here’s why it matters to you ⬇️

Read more: https://t.co/uyJgIj83bu pic.twitter.com/o1jA7ERS02

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2021

Tým také ověřil informace z 2,94-terabajtového zátahu křížovým odkazem na veřejné záznamy z desítek zemí.

ICIJ zjistil, že dokumenty byly spojeny s více než 330 politiky a veřejnými činiteli, včetně 35 současných a bývalých národních lídrů, ve více než 91 zemích a teritoriích.

“Záznamy obsahují informace o jednání téměř třikrát více současných a bývalých lídrů zemí než jakýkoli předchozí únik dokumentů z pobřežních přístavů,” napsal ICIJ na svém webu.

Jsou offshore společnosti nezákonné?

Zakládání offshorových společností k podnikání není samo o sobě nezákonné, zdůraznil ICIJ, protože někteří lidé mohou mít legitimní důvody k utajení svých financí.

Takové subjekty se však často ukázaly jako atraktivní, protože mohou usnadnit daňové úniky a praní peněz.

Taková odhalení jsou neméně ostudou pro vůdce, kteří možná veřejně vedli kampaň proti vyhýbání se daňovým povinnostem a korupci, nebo doma prosazovali úsporná opatření.

Kdo byl jmenován?

Mezi významné jmenované osoby patří jordánský král Abdullah II., Který údajně využíval offshore účty k utrácení více než 100 milionů dolarů za luxusní domy ve Velké Británii a USA.

Dny před českými parlamentními volbami 8. a 9. října dokumenty údajně svázaly premiéra země Babiše s tajným majetkem za 22 milionů dolarů v kopcovité vesnici poblíž francouzského Cannes.

Noviny rovněž uváděly keňského prezidenta Uhuru Kenyattu a jeho matku jako příjemce tajné nadace v Panamě.

Uniklý dokument také ukázal, že tři sourozenci Kenyatty vlastní pět offshore společností s majetkem v hodnotě více než 30 milionů dolarů.

Kromě politiků byly mezi veřejně přístupnými osobnostmi i kolumbijská zpěvačka Shakira, německá supermodelka Claudia Schiffer a bývalý indický kriketový kapitán Sachin Tendulkar.Přehrát video

Offshore systém

Kromě odhalení finančních transakcí stovek světových lídrů a osobností se vyšetřování zaměřilo na samotný offshore systém, přičemž USA se staly velkým hráčem v offshore světě.

Soubory ukazují, že Jižní Dakota se ukázala jako americký stát s největším počtem trustů – finanční mechanismus, který se často používá k zamezení nebo výraznému snížení daní.

Pandora Papers jsou nejnovější ze série masových úniků finančních dokumentů ICIJ, od LuxLeaks v roce 2014 po Panama Papers 2016, což vyvolalo rezignaci islandského premiéra a vydláždilo cestu pro svržení vůdce Pákistánu .

V roce 2017 na ně navázaly dokumenty Paradise Papers a v roce 2020 soubory FinCen.
https://bit.ly/3FhlzVH

sdílet na